Loading…

Выполнение банковских требований AML, KYC для корпоративных структур

Понять требования иностранных банков, предъявляемых к иностранным компаниям не так и просто. С каждым годом международное и национальное законодательство вводит все новые требования и процедуры для владельцев банковских счетов. Наш многолетний опыт в этой сфере позволяет нам своевременно отслеживать изменения и готовить пакеты документов именно по вашей компании таким образом, чтобы они соответствовали политике банка по проверке клиентов по процедуре по противодействию отмывания денежных средств, правилу «знай своего клиента».

Мы индивидуально рассматриваем ваш бизнес, компанию, ее структуру, и подбираем наиболее оптимальное банковское решение.

Leave a Reply